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致17萬人損失57億元 “龍炎”非法集資案一審宣判

2018年01月09日 16:10 | 作者:陳曉波 | 來源:新華社
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新華社杭州1月9日電(記者陳曉波)記者從杭州中院獲悉,8日,該院對致17萬人損失57億元的“龍炎”非法集資案作出一審宣判,兩名主犯構成集資詐騙罪,被判處無期徒刑。

經法院審理查明:黃定方于2014年9月起在西安等地參與傳銷活動。2015年1月,黃定方仿照江蘇閏大公司的湯留俊(另案處理)與杭州炎黃茶葉公司實際控制人蔡克意的操作模式,籌備設立杭州龍炎電子商務有限公司,由炎黃公司為龍炎公司提供茶葉和公司股份,由后者以銷售茶葉返利的方式非法集資。

在自有資金短缺并且明知該返利模式必然虧損、無法持續(xù)履約的情況下,黃定方以高額返利為誘餌,并以虛夸投資項目、虛假宣傳公司上市等方法騙取投資人信任,通過會議宣講、網絡平臺推廣等方式,向社會不特定人員騙取資金;蔡克意為牟取暴利,按照預謀的方式,提供茶葉和股份供龍炎公司會員購買和兌換,并為龍炎公司介紹辦公地點,參與龍炎公司的會議培訓;孫世佳先后擔任龍炎公司董事長秘書、總裁,負責非法集資活動的全面工作及投資事務,維護網絡平臺數(shù)據(jù),介紹他人參與集資;丁文萍擔任龍炎公司財務總監(jiān),負責集資款的管理和資金進出。

黃定方為擴大影響,進一步誆騙公眾投資,還伙同蔡克意等人成立炎黃國際公司,由闞越負責操作所謂的美國“上市”事宜,而后,黃定方、蔡克意等人通過虛假宣傳向會員銷售炎黃國際的股份。闞越等17人在明知黃定方進行非法集資活動的情況下,先后參與并分工配合。

至案發(fā),龍炎公司通過吸納會員網絡平臺投單、銷售股權換購證等方式向20余萬名社會公眾吸收資金共計156億余元,造成17萬余名會員的集資款共計57億余元不能返還。

法院認為,被告人黃定方、蔡克意、丁文萍、孫世佳的行為均已構成集資詐騙罪,分別判處黃定方、蔡克意無期徒刑,判處丁文萍有期徒刑12年、孫世佳有期徒刑10年。其余17人的行為均已構成非法吸收公眾存款罪,分別判處9年及以下有期徒刑,其中部分被告人適用緩刑。法院責令21名被告人退賠違法所得57億余元,發(fā)還各集資參與人。(完)

編輯:周佳佳

關鍵詞:“龍炎”非法集資案 一審宣判

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