中新網(wǎng)北京11月13日電 (記者 于立霄)一些不法分子通過(guò)地下錢(qián)莊將非法所得移至境外。北京警方13日通報(bào)，9月下旬，警方出動(dòng)400余名警力，對(duì)隱藏在京城的地下錢(qián)莊網(wǎng)絡(luò)予以摧毀性打擊，搗毀地下錢(qián)莊10余個(gè)，抓獲嫌犯59人，凍結(jié)銀行賬戶264個(gè)，涉案金額近1400億元人民幣。

　　地下錢(qián)莊正成為洗錢(qián)犯罪的重要渠道。警方偵查發(fā)現(xiàn)，一名嫌犯連續(xù)收取人民幣，再利用多個(gè)賬戶兌換成美元后匯出境外。一年時(shí)間里，該人兌換并匯至境外500余萬(wàn)美元。警方據(jù)此發(fā)現(xiàn)了隱藏在朝陽(yáng)、東城、西城等區(qū)的多個(gè)地下錢(qián)莊團(tuán)伙。

　　據(jù)警方介紹，這些地下錢(qián)莊兌換業(yè)務(wù)快捷，只要幾個(gè)電話就搞定，經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)輻射面廣，有穩(wěn)定的客戶群。部分企業(yè)和個(gè)人出于轉(zhuǎn)移資金、逃避稅收、隱名投資等目的，也傾向于利用地下錢(qián)莊往來(lái)資金。

　　為了將大筆現(xiàn)金匯至境外，一些不法分子在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)多個(gè)假身份證在銀行開(kāi)設(shè)多個(gè)賬戶，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式，將大規(guī)模資金兌換和轉(zhuǎn)移到境外。警方發(fā)現(xiàn)，今年3至6月，采用這種辦法向境外支付超過(guò)1億美元。

　　據(jù)北京市公安局刑偵總隊(duì)第三大隊(duì)一中隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)孫鵬飛介紹，這些地下錢(qián)莊的違法活動(dòng)多以跨境轉(zhuǎn)移資金和非法買(mǎi)賣(mài)外匯為主，其作案特點(diǎn)是，以他們的住宅作為經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，借用、租用、購(gòu)買(mǎi)他人賬戶進(jìn)行交易，并定期更換交易賬號(hào)，作案手法隱蔽、組織嚴(yán)密、分工精心。

　　警方在摧毀系列地下錢(qián)莊案件中，首次破獲利用“離岸賬戶”實(shí)施跨境轉(zhuǎn)移外匯的案子。孫鵬飛介紹說(shuō)，為了實(shí)現(xiàn)利益最大化，一些境外注冊(cè)的公司在境內(nèi)銀行開(kāi)設(shè)賬戶，利用“離岸賬戶”在外匯管理上約束少、管制松、操控空間大的特點(diǎn)，將其作為向境外支付大筆現(xiàn)金的途徑。他們?cè)谵D(zhuǎn)賬中，每單業(yè)務(wù)可獲得比銀行結(jié)匯多千分之二的利潤(rùn)。

　　北京警方表示，地下錢(qián)莊游離于金融監(jiān)管體系之外，以盈利為目的，從事非法買(mǎi)賣(mài)外匯、洗錢(qián)和跨境資金轉(zhuǎn)移等違法犯罪活動(dòng)，警方將持續(xù)擠壓此類(lèi)犯罪，保護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全。(完)