黃金牡蠣、人參鹿鞭片……這些號(hào)稱(chēng)中醫(yī)世家傳統(tǒng)配方的“中藥產(chǎn)品”竟是壓片糖果，8元就能買(mǎi)一大盒。日前，這起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案經(jīng)江蘇省啟東市檢察院提起公訴，法院判處被告人陳春和犯詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，數(shù)罪并罰，合并執(zhí)行有期徒刑十四年，并處罰金40萬(wàn)元；被告人羅生林、肖剛等11人犯詐騙罪，分別被判處十年至五年六個(gè)月不等有期徒刑，各并處不等罰金。該團(tuán)伙在不到三年的時(shí)間內(nèi)，打著能治愈男性疾病的“中藥產(chǎn)品”的幌子，詐騙全國(guó)各地被害人6000余名，錢(qián)款高達(dá)3300余萬(wàn)元。

“中醫(yī)世家傳統(tǒng)配方”竟是三無(wú)產(chǎn)品

2021年4月的一天，家住江蘇啟東的老王在瀏覽網(wǎng)頁(yè)時(shí)，看到一個(gè)介紹治療男性性功能問(wèn)題及治愈事例的廣告。老王抱著試試看的心態(tài)，通過(guò)微信聯(lián)系上了一個(gè)叫“陳教授”的人，對(duì)方自稱(chēng)是百年世家中醫(yī)傳承，專(zhuān)門(mén)治療各類(lèi)男性疾病。

“‘陳教授’在微信聊天中向我展示了他的醫(yī)師資格證書(shū)，還有坐診的藥房照片，而且他講話很專(zhuān)業(yè)，對(duì)我的病狀也很有把握的樣子，我當(dāng)時(shí)就覺(jué)得假不了?！崩贤跻?yàn)榕氯メt(yī)院治病遇到熟人引起尷尬，便決定網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)“陳教授”推薦的專(zhuān)屬配方，并通過(guò)微信向?qū)Ψ街Ц?100元。

收到貨后，老王發(fā)現(xiàn)包裝袋上都是外語(yǔ)，他看不懂也不敢吃。“家里人說(shuō)肯定是假的，三無(wú)產(chǎn)品不能吃，我才發(fā)覺(jué)上了當(dāng)！”老王很氣憤，便立即報(bào)警。啟東市公安局隨即展開(kāi)偵查，經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的排查，于2021年5月在湖南邵陽(yáng)將被告人陳春和、羅生林、肖剛、楊紅亮等12人一舉抓獲歸案。經(jīng)過(guò)審查，以陳春和為首的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案浮出水面。

“中醫(yī)陳教授”牽出專(zhuān)業(yè)詐騙團(tuán)隊(duì)

陳春和是湖南省邵陽(yáng)縣人，曾與楊紅亮、羅生林共同在廣東打工。陳春和通過(guò)朋友了解到一些網(wǎng)絡(luò)詐騙手法后，一夜暴富的想法在他的腦海里揮之不去。2018年8月，陳春和與楊紅亮決定通過(guò)在網(wǎng)上發(fā)布虛假?gòu)V告賣(mài)假藥騙錢(qián)。隨后，陳春和先后在邵陽(yáng)市租賃了3處地點(diǎn)作為詐騙的工作場(chǎng)所，并成立了湖南云診健康咨詢(xún)有限公司實(shí)施詐騙。

“我們虛構(gòu)了中藥專(zhuān)家‘陳教授’并偽造了醫(yī)師資格證，每一位員工都以‘陳教授’的名義在網(wǎng)絡(luò)上‘懸壺濟(jì)世’?！标惔汉偷热松潭ê媒y(tǒng)一話術(shù)用作員工培訓(xùn)，即以“陳教授”的身份網(wǎng)上接診，只要有客戶咨詢(xún)就將客戶往男性問(wèn)題上引導(dǎo)，與客戶聊天時(shí)特別準(zhǔn)備某些醫(yī)學(xué)術(shù)語(yǔ)唬人，甚至制作了虛假的藥店圖片和治療成功案例視頻等用來(lái)騙取客戶信任，進(jìn)而再向客戶推薦“治療方案”。此外，陳春和特別制定了兩個(gè)方案，一個(gè)是快速“治療方案”，向客戶說(shuō)明價(jià)格是1300元，若碰到講價(jià)或者購(gòu)買(mǎi)意愿不積極的可以降到1200元左右；另一個(gè)是慢性“治療方案”，向客戶說(shuō)明價(jià)格是700元，依照情況可以降到600元左右，若客戶已準(zhǔn)備購(gòu)買(mǎi)，可多確定幾個(gè)療程逐步騙取錢(qián)款。

“公司購(gòu)進(jìn)的黃金牡蠣、人參鹿鞭片等是8元一大盒的壓片糖果，給客戶推薦的強(qiáng)腎炙貼成本也就每帖1元?！弊鳛殛惔汉凸局械囊幻N(xiāo)售，肖剛提到無(wú)論客戶有什么癥狀，他們只需要根據(jù)價(jià)格隨意搭配數(shù)量和種類(lèi)發(fā)貨。

進(jìn)價(jià)低廉的壓片糖果，隨意包裝就變成了近千元的“專(zhuān)家藥方”，如此豐厚的回報(bào)讓陳春和兩眼發(fā)光，他不再滿足于在網(wǎng)絡(luò)上投放廣告守株待兔，決定盡快拓展業(yè)務(wù)。2018年11月，陳春和經(jīng)人介紹，結(jié)識(shí)北京某藥房工作人員劉天成（已另案處理），專(zhuān)門(mén)向他購(gòu)買(mǎi)曾向藥房網(wǎng)購(gòu)治療男性疾病藥物的客戶個(gè)人信息用于電話詐騙。截至案發(fā)，陳春和先后出資14萬(wàn)余元向劉天成購(gòu)買(mǎi)個(gè)人信息5708條，并在三年不到的時(shí)間里，詐騙被害人6000余人3300余萬(wàn)元，被害人遍布全國(guó)各個(gè)省份。

鎖定關(guān)鍵證據(jù)突破詐騙金額認(rèn)定難題

隱蔽性強(qiáng)、流動(dòng)性廣、偵查難度大……針對(duì)案件中的犯罪鏈、資金鏈等摸排問(wèn)題，2021年5月26日，接到公安機(jī)關(guān)提前介入的邀請(qǐng)后，啟東市檢察院立即安排檢察官與公安機(jī)關(guān)偵查人員深入溝通，積極引導(dǎo)偵查取證。

如何更精準(zhǔn)地對(duì)各犯罪嫌疑人涉案金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)？面對(duì)高度復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)作案，如何防止證據(jù)流失？檢察官深入剖析，主動(dòng)引導(dǎo)偵查人員將電子證據(jù)與其他物證、證人證言、嫌疑人供述等多類(lèi)證據(jù)逐一梳理排查，并提出以10天為一檔對(duì)整個(gè)犯罪集團(tuán)的金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)的思路，同時(shí)邀請(qǐng)審計(jì)部門(mén)共同核實(shí)每起涉案金額，及時(shí)有效固定證據(jù)，確保精準(zhǔn)打擊，有效鎖定了每起事實(shí)的證據(jù)鎖鏈。

經(jīng)過(guò)公安、檢察、審計(jì)部門(mén)人員的共同努力核實(shí)，該案涉案金額查處的難點(diǎn)很快被突破。2021年8月18日，陳春和、羅生林等12人詐騙、侵犯公民個(gè)人信息案移送至啟東市檢察院。該院隨即展開(kāi)審理，并于2021年9月10日向啟東市法院提起公訴，法院經(jīng)審理全部采納了檢察機(jī)關(guān)的公訴意見(jiàn)，并作出如上判決。12人中有4人提出上訴，法院正在進(jìn)一步審理中。

（文中涉案人員均為化名）