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南陽(yáng)電信售賣藏品詐騙案告破 涉案金額600多萬(wàn)元

2016年09月08日 11:05 | 作者:汪宇堂 胡皓 | 來(lái)源:檢察日?qǐng)?bào)
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9月2日,上海薈捷文化傳播有限公司南陽(yáng)分公司劉柯等32名犯罪嫌疑人被河南省南陽(yáng)市臥龍區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕,其余21名犯罪嫌疑人暫予不捕,由公安機(jī)關(guān)根據(jù)情況再作處理。正是該院利用信息偵查技術(shù)手段,提前介入,引導(dǎo)偵查,調(diào)整公安機(jī)關(guān)偵查思路,使這起涉及全國(guó)2000余名被害人、由公安部督辦的特大電信詐騙犯罪案件得到迅速辦理。


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今年7月初,南陽(yáng)市光武公安分局民警在協(xié)查江蘇省太倉(cāng)市被害人曹某被詐騙案中,發(fā)現(xiàn)了犯罪嫌疑人劉柯(南陽(yáng)市人)等人涉嫌詐騙一案。該案很快引起臥龍區(qū)檢察院領(lǐng)導(dǎo)高度重視,該院迅速成立專案領(lǐng)導(dǎo)小組加強(qiáng)對(duì)案件的協(xié)調(diào)和把關(guān),抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干成立專案組,在偵查階段提前介入案件引導(dǎo)偵查,切實(shí)提高案件質(zhì)量。偵查機(jī)關(guān)通過(guò)技術(shù)手段發(fā)現(xiàn),自2013年5月以來(lái),劉柯以空殼公司“上海薈捷文化傳播有限公司”為幌子,在南陽(yáng)市租房,面向社會(huì)招聘業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)后開(kāi)展電話銷售。在推銷過(guò)程中,業(yè)務(wù)員統(tǒng)一使用化名和顯示為上海的虛擬號(hào)碼,用設(shè)計(jì)好的“話術(shù)本”冒充中國(guó)人民銀行授權(quán)發(fā)行中心主任、上海樂(lè)家收藏協(xié)會(huì)發(fā)行主任等虛假身份,用廉價(jià)的玉器、字畫(huà)等冒充珍貴收藏品高價(jià)銷售給被害人。此后逐步形成了以劉柯為核心,以邢旭芝為銷售總監(jiān),由物流部、倉(cāng)管部、財(cái)務(wù)部、人事部、維護(hù)部為架構(gòu),下轄4個(gè)經(jīng)理主管,分管8個(gè)銷售戰(zhàn)隊(duì)的分工明確、組織嚴(yán)明、人員眾多的特大電信詐騙集團(tuán)。

據(jù)介紹,此案涉案金額高達(dá)600多萬(wàn)元人民幣,由于該案涉及嫌疑人眾多、作案次數(shù)較多、涉案金額巨大、被害人遍及全國(guó)各地,案件移送臥龍區(qū)檢察院提請(qǐng)批捕后,在該院檢察長(zhǎng)閆興中部署下,辦案人員精誠(chéng)協(xié)作,攻堅(jiān)克難,專案組加班加點(diǎn)審查案件,共審查1米多高的案卷38冊(cè),形成審查意見(jiàn)書(shū)130多頁(yè),僅用7天時(shí)間就圓滿完成了閱卷、提審、匯報(bào)、研究、決定等審查逮捕環(huán)節(jié)工作。

同時(shí),該院及時(shí)向南陽(yáng)市公安局發(fā)出檢察建議,建議在全市范圍內(nèi)開(kāi)展查辦電信詐騙專項(xiàng)活動(dòng)。該院還啟動(dòng)了偵防一體化聯(lián)動(dòng)預(yù)案,抽調(diào)精干力量,以嫌疑人劉柯為圓點(diǎn),挖窩帶串,上下聯(lián)動(dòng),繼續(xù)跟蹤督辦其他受害群眾被騙欠款。

編輯:陳佳

關(guān)鍵詞:南陽(yáng)電信 售賣藏品詐騙案告破 涉案金額600多萬(wàn)元

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