孟加拉國(guó)央行在美國(guó)紐約聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行開(kāi)設(shè)的賬戶(hù)2月?lián)Q(chēng)遭黑客攻擊，被盜取約1億美元，資金隨后被轉(zhuǎn)至斯里蘭卡和菲律賓。孟加拉國(guó)有關(guān)部門(mén)從斯里蘭卡追回2000萬(wàn)美元，其余8100萬(wàn)美元據(jù)信已流入菲律賓的賭場(chǎng)。

美國(guó)《華爾街日?qǐng)?bào)》30日?qǐng)?bào)道說(shuō)，菲律賓反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)上周對(duì)菲律賓博彩中介人吉姆·王(或名王金鑫)和另一名中國(guó)籍賭場(chǎng)中介提起刑事訴訟，稱(chēng)兩人違反該國(guó)反洗錢(qián)法。王29日在聽(tīng)證會(huì)上否認(rèn)策劃此次盜竊行動(dòng)，稱(chēng)他只負(fù)責(zé)口譯工作，幫助相關(guān)人士開(kāi)立接收贓款的賬戶(hù)。他指認(rèn)這8100萬(wàn)美元是由來(lái)自北京的高舒華(音)和來(lái)自澳門(mén)的丁志澤(音)轉(zhuǎn)入菲律賓的。

美國(guó)彭博社報(bào)道稱(chēng)，目前，兩名中國(guó)籍嫌犯下落不明。菲律賓反洗錢(qián)委員會(huì)29日表示，已聯(lián)系中國(guó)駐菲律賓大使館尋求協(xié)助，幫助尋找可能在中國(guó)境內(nèi)的潛在證人。

據(jù)孟加拉國(guó)媒體報(bào)道，該國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全專(zhuān)家佐哈認(rèn)為，這起驚天金融案應(yīng)歸咎于孟加拉國(guó)央行高級(jí)官員的失職和落后的網(wǎng)絡(luò)安全管理。之后，佐哈神秘失蹤。孟加拉國(guó)央行則認(rèn)為，紐約聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行在此次案件中存在重大疏忽，正在為法律訴訟做準(zhǔn)備。據(jù)彭博社此前報(bào)道，盜竊者當(dāng)時(shí)獲取了孟加拉國(guó)央行的官方代碼，試圖從該央行在紐約聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行的賬戶(hù)上竊取近10億美元。紐約聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行一共收到35筆交易要求，他們拒絕了其中價(jià)值8.5億美元的30筆轉(zhuǎn)賬要求，但5筆總價(jià)值1.01億美元的交易被通過(guò)，但此后卻把這5筆交易標(biāo)記為“需要進(jìn)行盡職調(diào)查”。